Analista de Cumplimiento (6 meses)

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Empresa

Infotree Global Solutions

Descripción de la Empresa

Infotree Global fue fundada en 2002 en una pequeña oficina en Canton, MI, Infotree Global tenía una misión clara; Reunir a los mejores talentos del mundo con las mejores empresas que producen resultados a través de la mejora continua y la innovación. Desde esos humildes comienzos, Infotree Global Global ha crecido de manera explosiva desde una operación de dos personas a una compañía de soluciones globales, que funciona en más de 20 países. A través de 5 continentes diferentes.

Provincia

Panamá

Localidad

Área Bancaria

Salario

1200

Tipo de Contratación

Temporal

Descripción de la Plaza

Importante Banco esta en búsqueda de un Analista de Cumplimiento
Contrato por 6 meses
Horario de Oficina
Salario: 1200.00 a 1400.00 Dólares

Descripción del puesto

• Dar seguimiento oportuno y establecer mecanismo de control sobre la ejecución de las iniciativas estratégicas establecidas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en las Filiales del Exterior y Sucursal Panamá.
• Asegurar el cumplimiento efectivo de las regulaciones y estándares internacionales en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), mediante una gestión integral de los manuales y políticas vigentes, actualizándolos conforme a los cambios normativos y estableciendo procedimientos claros y eficaces.

Requisitos:
• Experiencia de 2 años en adelante en el área de cumplimiento bancario
• Estudiante de carreras en banca y finanzas, contabilidad o afines
• Cursos, seminarios de lavado de activos, financiación de terrorismo es un plus
• Manejo de MS Excel intermedio a avanzado

Envia tu CV al correo ochang @ infotreeservice,com

Mínimo Nivel Académico Requerido

Estudiante Universitario

Mínima Experiencia Laboral Requerida

2 años
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